НОВОСИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
РЕШЕНИЕ
от 26 июля 2011 г. по делу № 7-192-2011
Судья Бутырин А.В.
Новосибирский областной суд в составе:
Председательствующего судьи Петруниной И.Н.
рассмотрел в открытом судебном заседании в г. Новосибирске 26 июля 2011 года дело по жалобе заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по СФО Н. на решение Центрального районного суда г. Новосибирска от 8 апреля 2011 года, которым производство по делу об административном правонарушении в отношении С. прекращено за отсутствием состава,
установил:
Постановлением заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по СФО Н. от 20 января 2011 года № 04-02/10-716П генеральный директор ООО "Простой лизинг" С. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей.
Не соглашаясь с указанным постановлением, С. обжаловал его в суд.
Судом постановлено вышеуказанное решение.
В жалобе, поданной в порядке статьи 30.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, МРУ Росфинмониторинга по СФО просит отменить решение суда.
Проверив материалы дела, обоснованность доводов жалобы, суд приходит к следующему.
Статья 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает административную ответственность за неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля.
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", лизинговые организации отнесены к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона № 115-ФЗ, указанные организации обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами и иным имуществом.
Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из видов операций, предусмотренных пунктом 2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ.
Следовательно, если законом установлена обязанность юридического лица документально фиксировать информацию об определенных операциях, подлежащих обязательному контролю, то сокрытие таких сведений образует указанный состав правонарушения.
Постанавливая оспариваемое решение, суд пришел к выводу о том, что действия ООО "Простой лизинг" по заключению депозитных договоров без предоставления информации в МРУ Росфинмониторинга по СФО являются правомерными.
Вывод суда является правильным и не опровергается доводами жалобы.
Материалами дела установлено, что между ООО "Простой лизинг" и ОАО "МДМ Банк" были заключены три депозитных договора: № 101 Д-00-09/2010 от 31 августа 2010 года, № 74 Д-00-09/2010 от 16 июля 2010 года и № 032 Д-00-09/2010 от 15 марта 2010 года, на которые были зачислены денежные средства в суммах, превышающих 600 000 рублей по каждому договору.
Вместе с тем, фактического зачисления или списания денежных средств с указанных счетов ООО "Простой лизинг" не производилось.
Кроме того, именно кредитная организация осуществляет списание со счета или зачисление на банковский счет организации денежных средств, что в свою очередь освобождает юридическое лицо от обязанности сообщать сведения о совершенной сделке в порядке положения Федерального закона № 115-ФЗ.
С учетом изложенного в действиях директора ООО "Простой лизинг" С. отсутствует состав административного правонарушения, предусмотренный статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Иных оснований для отмены решения суда, как о том ставится вопрос в жалобе, суд не усматривает, а доводы жалобы по существу сводятся к переоценке выводов суда и не свидетельствуют о неправильности постановления решения.
Руководствуясь статьей 30.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, суд
решил:
Решение Центрального районного суда г. Новосибирска от 8 апреля 2011 года оставить без изменения, жалобу МРУ Росфинмониторинг по СФО без удовлетворения.
Судья
И.Н.ПЕТРУНИНА
