|  |
Региональное законодательство / Кировская область
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.03.2008 № 124/69
"О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ НАХОДЯЩИМИСЯ В СОБСТВЕННОСТИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АКЦИЯМИ ОТКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ"
(вместе с "ПОЛОЖЕНИЕМ О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ НАХОДЯЩИМИСЯ В СОБСТВЕННОСТИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АКЦИЯМИ ОТКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ")
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 марта 2008 г. № 124/69
О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ НАХОДЯЩИМИСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АКЦИЯМИ ОТКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ
В целях приведения актов Правительства области в соответствие с действующим законодательством и повышения эффективности управления пакетами акций акционерных обществ, находящимися в собственности области, Правительство Кировской области постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке управления находящимися в собственности Кировской области акциями открытых акционерных обществ. Прилагается.
2. Установить, что от имени Кировской области полномочия акционера в отношении акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Кировской области, осуществляет департамент государственной собственности Кировской области с учетом мнения органов исполнительной власти отраслевой компетенции, на которые возложены координация и регулирование в соответствующих отраслях (сферах управления).
3. Признать утратившим силу постановление Правительства области от 06.01.2004 № 59/345 "О представителях Кировской области в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности области".
Первый заместитель
Председателя Правительства
Кировской области
В.В.КРЕПОСТНОВ
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства области
от 14 марта 2008 г. № 124/69
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ НАХОДЯЩИМИСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АКЦИЯМИ ОТКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке управления находящимися в собственности Кировской области акциями открытых акционерных обществ (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и определяет порядок управления находящимися в собственности Кировской области акциями открытых акционерных обществ, назначения и деятельности представителей Кировской области в органах управления и контроля акционерных обществ.
1.2. Особенности создания и деятельности акционерных инвестиционных фондов с участием Кировской области регулируются Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах". При этом нормы настоящего Положения применяются в части, не противоречащей данному Закону.
1.3. Управление находящимися в собственности Кировской области акциями открытых акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права ("золотой акции"), осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" с учетом норм настоящего Положения.
1.4. Представитель Кировской области - лицо, наделенное в установленном порядке полномочиями по представлению интересов Кировской области в органах управления и контроля акционерных обществ, акции которых находятся в собственности области.
1.5. Представителями Кировской области могут быть:
государственные гражданские служащие Кировской области (далее - государственные гражданские служащие);
иные граждане Российской Федерации (за исключением избранных в представительные органы государственной власти либо органы местного самоуправления) на основании договоров на представление интересов Кировской области, заключаемых с ними департаментом государственной собственности Кировской области (далее - департамент) по прилагаемой форме № 1 в соответствии с гражданским законодательством.
1.6. Представители Кировской области должны иметь высшее образование и владеть:
знаниями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральных законов от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";
основами менеджмента и маркетинга;
основами оценки бизнеса и оценки недвижимости.
1.7. Представители Кировской области назначаются распоряжением Правительства области, которое принимается ежегодно в срок до 31 декабря текущего года.
Подготовку проекта распоряжения осуществляет департамент на основании предложений органов исполнительной власти отраслевой компетенции, на которые возложены координация и регулирование в соответствующих отраслях (сферах управления) (далее - органы исполнительной власти отраслевой компетенции), поступивших в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Положения.
1.8. Перечень органов исполнительной власти отраслевой компетенции с указанием отраслевой принадлежности акционерных обществ определяется Правительством области.
2. Общий порядок оформления волеизъявления акционера -
Кировской области при голосовании по вопросам повестки дня
общего собрания акционеров
2.1. Позиция акционера - Кировской области по вопросам повестки дня общего собрания акционеров отражается в письменных директивах, выдаваемых департаментом представителю Кировской области для голосования на общем собрании акционеров. Представитель Кировской области действует на основании письменных директив и доверенности департамента.
2.2. Права акционера - Кировской области осуществляются департаментом с учетом мнения органов исполнительной власти отраслевой компетенции в порядке, установленном настоящим Положением.
2.3. Ежегодно, в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения очередного общего собрания акционеров, органы исполнительной власти отраслевой компетенции представляют в департамент свои предложения по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижению кандидатов для избрания на указанном собрании в органы управления, ревизионную и счетную комиссии (далее - предложения).
В предложения должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Предложения должны содержать позицию, касающуюся голосования по предлагаемым вопросам, формулировки решений по ним с приложением пояснительной записки и необходимых материалов, а также информацию о кандидатах для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии акционерного общества (справки кадровых служб с места работы кандидата и его согласие быть избранным в члены совета директоров (наблюдательного совета)).
Количество кандидатов, предлагаемых к включению в список для избрания в совет директоров (наблюдательный совет), ревизионную и счетную комиссии акционерного общества, не может превышать количественного состава этих органов, определенного общим собранием акционеров.
2.4. Если возникла необходимость внесения изменений (дополнений) в ранее поданные предложения, указанные в пункте 2.3 настоящего Положения, органы исполнительной власти отраслевой компетенции обязаны незамедлительно направить письменное извещение о необходимости внесения таких изменений (дополнений) в адрес департамента.
3. Порядок определения позиции акционера в отношении
акционерных обществ, за исключением тех,
все голосующие акции которых находятся в собственности
Кировской области
3.1. В акционерных обществах внесение вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, выдвижение кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии, предъявление требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, созыв внеочередного общего собрания акционеров, назначение представителя (выдача доверенности) для голосования на общем собрании акционеров, определение позиции акционера - Кировской области по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляются департаментом в порядке, установленном настоящим Положением.
3.2. В целях подготовки позиции акционера - Кировской области департамент направляет извещение о проведении общего собрания акционеров органу исполнительной власти отраслевой компетенции с приложением повестки дня и материалов, полученных от акционерного общества, не позднее чем за 10 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 20 дней до указанной даты.
3.3. Орган исполнительной власти отраслевой компетенции после получения от департамента сообщения о проведении общего собрания акционеров направляет письменное мнение по вопросам повестки дня в департамент не позднее чем за 5 дней до даты проведения общего собрания.
Письменное мнение должно содержать обоснованные формулировки решений по каждому вопросу повестки дня с приложением материалов, на основании которых были внесены предложения.
3.4. На основании мнения органа исполнительной власти отраслевой компетенции, поступившего с учетом положений пунктов 3.2 и 3.3 настоящего Положения, департамент формирует письменные директивы для голосования на общем собрании акционеров, осуществляет подготовку и выдачу доверенности представителю области.
3.5. Органы исполнительной власти отраслевой компетенции не направляют предложения в повестку дня годового общего собрания в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Положения в случае, если Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" право внесения вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижения кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества акционеру не предоставлено.
3.6. В случае нарушения органом исполнительной власти отраслевой компетенции сроков направления предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров, установленных настоящим Положением, представления недостаточного количества (непредставления) кандидатов, невключения вопросов, обязательных для рассмотрения на годовом общем собрании акционеров, в предложения к повестке дня собрания департамент вправе выдвинуть свои предложения или дополнить направленные предложения без согласования с органом исполнительной власти отраслевой компетенции.
3.7. В соответствии с поступившими предложениями от органов исполнительной власти отраслевой компетенции департамент ежегодно в срок до 30 января направляет в акционерные общества предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвигает кандидатов в органы управления и ревизионные комиссии обществ.
Количество кандидатов, предлагаемых к включению в список для избрания в совет директоров (наблюдательный совет), направляемый департаментом в акционерное общество, должно превышать на два число кандидатов, соответствующее проценту Кировской области в уставном капитале акционерного общества, но не может быть более количественного состава соответствующего органа, предусмотренного уставом общества.
4. Порядок определения позиции акционера в отношении
акционерных обществ, все голосующие акции которых находятся
в собственности области
4.1. В акционерных обществах полномочия общего собрания акционеров осуществляются департаментом с учетом мнения органов исполнительной власти отраслевой компетенции. Решение общего собрания акционеров оформляется распоряжением департамента, которое подлежит обязательному согласованию с органом исполнительной власти отраслевой компетенции. При этом применяются нормы настоящего Положения, касающиеся порядка и сроков подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.
4.2. В отношении акционерных обществ органы исполнительной власти отраслевой компетенции ежегодно направляют в департамент свои предложения по внесению вопросов в повестку дня очередного общего собрания акционеров с учетом требований пункта 2.3 настоящего Положения.
4.3. В случае нарушения отраслевым органом исполнительной власти отраслевой компетенции установленного настоящим Положением порядка направления предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров, в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных органом исполнительной власти отраслевой компетенции для образования соответствующего органа, совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
4.4. Внеочередное общее собрание акционеров в акционерных обществах проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, инициативы департамента или требования департамента на основании предложения органа исполнительной власти отраслевой компетенции. Требования о проведении внеочередного общего собрания подаются в письменной форме по месту нахождения исполнительного органа общества.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) общества.
В том случае, если уставом общества совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен, подготовка к проведению общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с положениями настоящего раздела органом, на который уставом возложены полномочия по подготовке общего собрания акционеров.
4.5. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, указанных в абзаце 1 пункта 4.4 настоящего Положения, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.
4.6. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие требования абзаца 3 пункта 2.3 настоящего Положения.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию лиц, имеющих право требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.
В течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров (наблюдательным советом) общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
4.7. Совет директоров (наблюдательный совет) вправе принять решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию лиц, имеющих право требовать созыва внеочередного общего собрания, в случае, если:
не соблюден установленный настоящим разделом порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Положения.
Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
4.8. В случае если в течение сроков, установленных абзацем четвертым пункта 4.6 настоящего Положения, советом директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, департамент вправе подготовить распоряжение о решениях внеочередного общего собрания акционеров без предварительного обсуждения вопросов повестки дня на заседании совета директоров (наблюдательного совета).
4.9. Решение о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии и их назначении в новом составе в отношении акционерных обществ, все голосующие акции которых находятся в собственности Кировской области, принимается Правительством области.
5. Порядок деятельности
представителей интересов Кировской области
в совете директоров (наблюдательном совете)
5.1. Лица, избранные в установленном порядке в совет директоров (наблюдательный совет) из числа кандидатов, выдвинутых акционером - Кировской областью, представляют интересы Кировской области в совете директоров (наблюдательном совете) в порядке, установленном настоящим Положением.
5.2. Представители интересов Кировской области в совете директоров (наблюдательном совете) (далее - представители интересов Кировской области) осуществляют голосование по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) на основании письменных директив департамента.
5.3. Уведомление о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) с приложением необходимых материалов направляется представителем в орган исполнительной власти отраслевой компетенции не позднее чем за 15 дней до даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), а если уведомление о проведении заседания получено представителем Кировской области после указанного срока, то в течение одного дня.
5.4. На основании поступившего уведомления о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) орган исполнительной власти отраслевой компетенции в течение 5 дней после получения уведомления (а если уведомление получено с нарушением сроков, указанных в пункте 5.3 настоящего Положения, то в разумный срок) направляет в адрес департамента предложение по голосованию по каждому вопросу повестки дня с приложением материалов, на основании которых были внесены такие предложения.
5.5. На основании предложений, полученных от органа исполнительной власти отраслевой компетенции, департаментом формируются и выдаются директивы представителям Кировской области в срок не позднее даты, предшествующей дате проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета).
6. Обязанности и права представителей Кировской области
6.1. Представитель Кировской области обязан:
6.1.1. Исполнять свои обязанности добросовестно и разумно, в интересах Кировской области.
6.1.2. При возникновении задолженности общества по заработной плате, обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, а также таком увеличении кредиторской задолженности, в результате которой происходит значительное снижение стоимости чистых активов общества, по согласованию с департаментом:
потребовать созыва заседания совета директоров (наблюдательного совета) и включения в установленном порядке в повестку дня заседания отчета исполнительного органа общества о размерах и причинах образования указанной задолженности, принимаемых мерах по ее погашению;
принять в установленном порядке меры по досрочному прекращению полномочий исполнительного органа общества в случаях неудовлетворительной деятельности по погашению имеющейся задолженности, поставив при необходимости вопрос о созыве внеочередного собрания акционеров общества.
6.1.3. Представлять в департамент государственной собственности Кировской области в 15-дневный срок с даты проведения общего собрания акционеров или заседания совета директоров (наблюдательного совета) информацию о результатах голосования и позицию при голосовании представителя Кировской области по вопросам повестки дня с приложением протокола общего собрания акционеров или заседания совета директоров (наблюдательного совета).
6.1.4. После получения уведомления о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) с соблюдением сроков, указанных в пункте 5.3 настоящего Положения, направлять в орган исполнительной власти отраслевой компетенции повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) с приложением материалов по вопросам повестки дня.
6.1.5. Представлять в департамент государственной собственности Кировской области отчеты по прилагаемым формам № 2, № 3 в следующие сроки:
отчет по форме № 2 сдается не позднее 15 дней с даты проведения соответствующего собрания акционеров;
отчет по форме № 3 сдается по результатам деятельности общества за год и за полугодие в сроки: до 2 апреля и 2 августа соответственно.
Отчеты представителей Кировской области в акционерных обществах должны полностью соответствовать прилагаемым формам отчетов вне зависимости от того, располагает ли представитель Кировской области (представители) данными для заполнения всех строк (граф), предусмотренных указанными формами.
В случае отсутствия необходимых данных для заполнения отдельных строк (граф) отчета в таких строках (графах) следует проставлять прочерки.
Отчеты заполняются машинописным способом и не должны содержать поправок.
6.2. Представитель Кировской области имеет право:
6.2.1. Участвовать в комиссиях и совещаниях, где рассматриваются вопросы деятельности акционерного общества, в совете директоров (наблюдательном совете) которого он является представителем Кировской области.
6.2.2. Получать юридические консультации у специалистов департамента по применению законодательных актов в вопросах управления акционерными обществами.
6.2.3. За выполнение своих функций, определенных настоящим Положением, получать компенсацию командировочных расходов. Порядок компенсации командировочных расходов представителям интересов Кировской области, не являющимся государственными гражданскими служащими, может быть установлен в договоре на представление интересов Кировской области в органе управления акционерного общества по соглашению сторон.
7. Обязанности руководителя
органа исполнительной власти области, в котором работает
представитель Кировской области
Руководитель государственного органа обязан:
7.1. Включать в должностной регламент представителя Кировской области функции по представлению интересов области в органах управления акционерных обществ.
7.2. Освобождать представителя Кировской области от служебных обязанностей по основному месту работы на время исполнения функций по представлению интересов области в органах управления акционерных обществ с сохранением денежного содержания.
7.3. Возмещать командировочные расходы при исполнении функций по представлению интересов области в органах управления акционерных обществ.
8. Ограничения представителя Кировской области
8.1. Представитель Кировской области не имеет права передавать свои полномочия другому лицу, а также представлять в обществе интересы других акционеров.
8.2. Представители Кировской области, являющиеся государственными служащими, не вправе получать вознаграждение за свою работу в органах управления обществ.
8.3. Представители Кировской области, являющиеся государственными гражданскими служащими, не вправе покрывать командировочные расходы за счет общества или третьих лиц.
9. Прекращение полномочий представителя Кировской области
Полномочия представителя Кировской области прекращаются:
9.1. По истечении срока действия договора на представление интересов Кировской области.
9.2. В случае расторжения договора на представление интересов Кировской области.
9.3. В случае досрочного прекращения полномочий членов действующего состава совета директоров (наблюдательного совета).
9.4. В случае увольнения с занимаемой представителем Кировской области должности государственной гражданской службы Кировской области.
9.5. В случае ликвидации акционерного общества.
9.6. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
10. Ответственность и поощрение
представителей Кировской области
10.1. Представители Кировской области в акционерных обществах несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Нарушение государственным гражданским служащим, назначенным представителем Кировской области в акционерном обществе, установленного настоящим Положением порядка согласования проектов решений и голосования по проектам решений, а также нарушение сроков сдачи отчетов влечет дисциплинарную ответственность в соответствии с Законом Кировской области от 02.03.2005 № 314-ЗО "О государственной гражданской службе Кировской области".
Аналогичные нарушения, допущенные представителями Кировской области в акционерных обществах, не являющимися государственными гражданскими служащими, влекут ответственность, предусмотренную договором на представление интересов Кировской области.
10.2. Департамент вправе в любое время отказаться от договора на представление интересов Кировской области с представителем в одностороннем порядке в случае ненадлежащего исполнения (неисполнения) им своих обязанностей.
Решение о ненадлежащем исполнении представителем Кировской области своих обязанностей принимается департаментом на основании представления органа исполнительной власти отраслевой компетенции, если:
в результате такого исполнения прямо или косвенно нарушаются интересы Кировской области;
не представляется отчетность или допущено неоднократное нарушение сроков представления отчетности, не соблюдается форма отчетности, не представляются протоколы заседаний советов директоров (наблюдательного совета);
допускаются нарушения сроков направления в орган исполнительной власти отраслевой компетенции повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета);
осуществляется голосование по вопросам повестки дня без письменного согласования с департаментом;
позиция представителя по вопросу повестки дня, зафиксированная в протоколе голосования, противоречит позиции, указанной в директиве департамента по данному вопросу повестки дня.
Решение о ненадлежащем исполнении представителем Кировской области своих обязанностей может приниматься департаментом на основании представления органа исполнительной власти отраслевой компетенции в случае наличия иных оснований.
10.3. При достижении обществом высоких показателей в финансово-хозяйственной деятельности общества представитель Кировской области может быть поощрен в соответствии с действующим законодательством.
Форма № 1
ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР
на представление интересов Кировской области
в совете директоров (наблюдательном совете)
открытого акционерного общества "_____________",
акции которого находятся в собственности области
г. Киров "___" _________ 20__ г.
Департамент государственной собственности Кировской области, именуемый
в дальнейшем "Доверитель", в лице ________________________, действующего на
основании Положения, с одной стороны, и _______________________, именуемый
в дальнейшем "Поверенный", с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Доверитель поручает, а Поверенный принимает на себя обязательства
от имени Доверителя представлять интересы Кировской области в открытом
акционерном обществе "___________________________________________________",
именуемом в дальнейшем "Общество".
1.2. Поверенный представляет интересы области исключительно в рамках
компетенции департамента государственной собственности Кировской области по
управлению государственным имуществом в соответствии с законодательством
Российской Федерации, учредительными документами Общества и настоящим
Договором.
2. Обязанности Поверенного
Поверенный обязуется:
2.1. Исполнять свои обязанности добросовестно и разумно, в интересах
Кировской области.
2.2. В сроки, установленные Правительством области, направлять
уведомление о проведении заседания совета директоров (наблюдательного
совета) с приложением необходимых материалов в орган исполнительной власти
отраслевой компетенции.
2.3. Принимать личное участие в работе совета директоров
(наблюдательного совета) Общества.
2.4. Сообщать Доверителю по его требованию все сведения о ходе
исполнения поручения.
2.5. Голосовать по всем вопросам повестки дня заседания совета
директоров (наблюдательного совета) на основании письменных директив
департамента.
2.6. В порядке, установленном Правительством Кировской области,
согласовывать с Доверителем проекты решений совета директоров
(наблюдательного совета) Общества, которые заявитель будет вносить и
поддерживать.
2.7. Представлять Доверителю отчет об организационной и
финансово-хозяйственной деятельности Общества по формам и в сроки,
установленные постановлением Правительства области от 14.03.2008 № 124/69
"О порядке управления находящимися в собственности Кировской области
акциями открытых акционерных обществ".
2.8. При возникновении задолженности Общества по заработной плате,
обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные
фонды, а также таком увеличении кредиторской задолженности, в результате
которой происходит значительное снижение стоимости чистых активов общества,
по согласованию с департаментом:
потребовать созыва заседания совета директоров (наблюдательного совета)
и включения в установленном порядке в повестку дня заседания отчета
исполнительного органа Общества о размерах и причинах образования указанной
задолженности, принимаемых мерах по ее погашению;
принять в установленном порядке меры по досрочному прекращению
полномочий исполнительного органа Общества в случаях неудовлетворительной
деятельности по погашению имеющейся задолженности, поставив при
необходимости вопрос о созыве внеочередного собрания акционеров общества.
2.9. Представлять в департамент государственной собственности Кировской
области в 15-дневный срок с даты проведения общего собрания акционеров или
заседания совета директоров (наблюдательного совета) информацию о
результатах голосования и позицию при голосовании представителя Кировской
области по вопросам повестки дня с приложением протокола общего собрания
акционеров или заседания совета директоров (наблюдательного совета).
2.10. Осуществлять контроль за деятельностью Общества в области
мобилизационной подготовки.
2.11. При выявлении допущенных Обществом нарушений в области
мобилизационной подготовки требовать их устранения или созыва внеочередного
общего собрания акционеров, а также информировать Доверителя, а также
соответствующий орган исполнительной власти области о допущенных нарушениях
для принятия необходимых мер.
2.12. В случае реорганизации или ликвидации Общества, а также признания
его несостоятельным (банкротом) ставить перед Доверителем вопрос о
сохранении мобилизационных мощностей и выполнении мобилизационных заданий.
2.13. Не разглашать третьим лицам сведения, которые стали известны
Поверенному при осуществлении возложенных на него полномочий, и не
использовать их в целях, противоречащих интересам Кировской области.
2.14. Поверенный не может быть представителем других акционеров в
органах управления Общества.
3. Обязанности Доверителя
3.1. В целях обеспечения условий для эффективного выполнения Поверенным
возложенных на него обязанностей Доверитель обязуется своевременно выдавать
директивы по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров
(наблюдательного совета).
3.2. Доверитель обязуется в разумный срок с даты отчуждения всех
(части) акций, находящихся в собственности Кировской области, сообщать
Поверенному о таком отчуждении и о соответствующих изменениях в реестре
акционеров Общества.
3.3. Доверитель обязан направлять Поверенному информацию, необходимую
для осуществления им своих прав и выполнения возложенных на него
обязанностей.
3.4. Доверитель обязан компенсировать расходы, связанные с исполнением
функций по представлению интересов области в органах управления акционерных
обществ.
4. Ответственность Поверенного
4.1. Поверенный несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Кировской области.
4.2. Поверенный не несет ответственности за негативные последствия
решений, за которые он голосовал, если голосование осуществлялось им в
соответствии с письменными указаниями, полученными от Доверителя.
5. Срок действия Договора,
основания его расторжения и прекращения
5.1. Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и
действует до даты прекращения полномочий Поверенного в качестве члена
совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
5.2. Договор прекращается:
в связи с избранием совета директоров общества в новом составе;
в случае отмены поручения Доверителем;
в случае письменного отказа Поверенного исполнять поручение;
в случае смерти поверенного, признания недееспособным, ограниченно
дееспособным или безвестно отсутствующим;
в случае ликвидации, реорганизации Доверителя.
5.3. Договор может быть досрочно расторгнут Доверителем в случае, если:
в результате исполнения поручения прямо или косвенно нарушаются
интересы Кировской области;
не представляется отчетность или допущено неоднократное нарушение
сроков представления отчетности, не соблюдается форма отчетности, не
представляются протоколы заседаний советов директоров (наблюдательного
совета);
допускаются нарушения сроков направления в орган исполнительной власти
отраслевой компетенции повестки дня заседания совета директоров
(наблюдательного совета);
осуществляется голосование по вопросам повестки дня без письменного
согласования с департаментом;
позиция представителя по вопросу повестки дня, зафиксированная в
протоколе голосования, противоречит позиции, указанной в директиве
департамента по данному вопросу повестки дня;
принято решение о реализации акций Общества, принадлежащих Доверителю;
имеют место обстоятельства, препятствующие Поверенному осуществлять
свои полномочия;
в иных установленных законодательством Российской Федерации случаях.
5.4. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе сторон
сторона, отказывающаяся от Договора, должна уведомить другую сторону о
прекращении Договора не позднее чем за тридцать дней.
5.5. Если Договор прекращен до того, как поручение исполнено Поверенным
полностью, Доверитель обязан возместить Поверенному понесенные при
исполнении поручения издержки, а когда Поверенному причиталось
вознаграждение, также уплатить ему вознаграждение соразмерно выполненной им
работе. Это правило не применяется к исполнению Поверенным поручения после
того, как он узнал или должен был узнать о прекращении поручения.
6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе
исполнения настоящего Договора, будут разрешаться сторонами путем
переговоров.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны
передают их на рассмотрение в суд.
7. Прочие условия
7.1. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой стороны.
8. Адреса и реквизиты сторон
Доверитель: Поверенный:
Департамент государственной _________________________________
собственности Кировской области _________________________________
610019, г. Киров, ул. К. Либкнехта, 69 Адрес места жительства:
ИНН _______________ _________________________________
ОКОНХ _____________ _________________________________
ОКПО ______________ Паспортные данные:
___________________ / __________ Серия ______ № __________________
"___" _____________ 2007 г. Выдан
М.П. _________________________________
_____________________ / _________
"___" _______________ 20___ г.
Форма № 2
ОТЧЕТ
Представителя Кировской области _______________________________________
(Ф.И.О., должность)
об участии в работе собрания акционеров __________________________________,
(наименование
хозяйственного общества)
состоявшегося "___" ________________ 20___ года.
1. Вид собрания ____________ (годовое, внеочередное).
2. Голосование по вопросам повестки дня (за, против, воздержался):
----T------------------------T---------------------T-------------T--------¬
¦ № ¦ Вопросы ¦Указания департамента¦ Голосование ¦Принятое¦
¦п/п¦ повестки дня ¦ государственной ¦представителя¦решение ¦
¦ ¦ ¦ собственности ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ Кировской области ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+---------------------+-------------+--------+
¦1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+---------------------+-------------+--------+
¦2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+---------------------+-------------+--------+
¦3. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+---------------------+-------------+--------+
¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------------------+---------------------+-------------+---------
3. Избран совет директоров (наблюдательный совет) в составе _____
человек, в том числе:
----T---------------------------T-----------------------T-----------------¬
¦ № ¦ Ф.И.О. ¦Место работы, должность¦ Представитель ¦
¦п/п¦ ¦ ¦Кировской области¦
¦ ¦ ¦ ¦ (да, нет) ¦
+---+---------------------------+-----------------------+-----------------+
¦1. ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+-----------------------+-----------------+
¦2. ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+-----------------------+-----------------+
¦3. ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+-----------------------+-----------------+
¦...¦ ¦ ¦ ¦
L---+---------------------------+-----------------------+------------------
4. В случае если на общем собрании решался вопрос о выплате
дивидендов, подробно расшифровать общую сумму, направляемую на выплату
дивидендов; сумму, подлежащую перечислению в областной бюджет, и срок
выплаты дивидендов: ________________________________________.
5. В ходе работы собрания представитель выступил (дал разъяснение, внес
предложение) по следующим вопросам: ______________________________________.
6. Дополнительная информация о собрании акционеров (нарушения порядка
созыва и проведения собрания акционеров, в чем они заключались):
Представитель
Кировской области _________________
(Ф.И.О., подпись)
Дата __________________
Форма № 3
ОТЧЕТ
о деятельности представителей в органах управления
"_______________" (наименование акционерного общества)
за 20___ год
Представитель Кировской области _____________________________ (Ф.И.О.)
----T------------------------------------T--------------------------------¬
¦ № ¦ Показатели ¦ Значение ¦
¦п/п¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+--------------------------------+
¦1. ¦Наименование общества ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+--------------------------------+
¦2. ¦Местонахождение общества, телефон,¦ ¦
¦ ¦факс ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+--------------------------------+
¦3. ¦Ф.И.О. руководителя, должность,¦ ¦
¦ ¦телефон ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+--------------------------------+
¦4. ¦Отрасль ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+--------------------------------+
¦5. ¦Размер уставного капитала (тысяч¦ ¦
¦ ¦рублей) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+--------------------------------+
¦6. ¦Тип, количество и номинал акций ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+--------------------------------+
¦7. ¦Состав акционеров - владельцев более¦ ¦
¦ ¦5% акций (долей) общества ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+--------------------------------+
¦8. ¦Закрепленный пакет или специальное¦ ¦
¦ ¦право ¦ ¦
¦ ¦("золотая акция") (имеется/не¦ ¦
¦ ¦имеется) ¦ ¦
+---+------------------------------------+--------------------------------+
¦9. ¦Непроданные акции ¦ ¦
+---+------------------------------------+--------------------------------+
¦10.¦Дата регистрации последней версии¦ ¦
¦ ¦устава ¦ ¦
+---+------------------------------------+--------------------------------+
¦11.¦Реестродержатель (наименование,¦ ¦
¦ ¦адрес, Ф.И.О. руководителя) ¦ ¦
+---+------------------------------------+--------------------------------+
¦12.¦Состав совета директоров¦ ¦
¦ ¦(наблюдательного совета) (с¦ ¦
¦ ¦указанием места работы и должности)¦ ¦
+---+------------------------------------+--------------------------------+
¦13.¦Состав ревизионной комиссии (с¦ ¦
¦ ¦указанием места работы, должности,¦ ¦
¦ ¦срока полномочий членов ревизионной¦ ¦
¦ ¦комиссии) ¦ ¦
+---+------------------------------------+--------------------------------+
¦14.¦Представители государства (с¦ ¦
¦ ¦указанием места работы, должности) ¦ ¦
+---+------------------------------------+--------------------------------+
¦15.¦Дивиденды, начисленные на¦ ¦
¦ ¦государственный пакет за отчетный¦ ¦
¦ ¦период (тыс. рублей) ¦ ¦
+---+------------------------------------+------------T-------------------+
¦16.¦Активы предприятия ¦ отчетная ¦аналогичный период ¦
¦ ¦ ¦ дата ¦ предыдущего года ¦
¦ +------------------------------------+------------+-------------------+
¦ ¦всего (тыс. рублей) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------------+------------+-------------------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------------+------------+-------------------+
¦ ¦основные средства ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------------+------------+-------------------+
¦ ¦незавершенное строительство ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------------+------------+-------------------+
¦ ¦запасы (сырье, материалы, готовая¦ ¦ ¦
¦ ¦продукция и пр.) ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------------+------------+-------------------+
¦ ¦денежные средства ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------------+------------+-------------------+
¦ ¦дебиторская задолженность ¦ ¦ ¦
¦ ¦(тысяч рублей) ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+------------+-------------------+
¦17.¦Финансовые результаты деятельности ¦ отчетная ¦аналогичный период ¦
¦ ¦(тыс. рублей) ¦ дата ¦ предыдущего года ¦
¦ +------------------------------------+------------+-------------------+
¦ ¦чистые активы ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------------+------------+-------------------+
¦ ¦объем реализованной продукции ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------------+------------+-------------------+
¦ ¦прибыль от продаж ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------------+------------+-------------------+
¦ ¦чистая прибыль ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+------------+-------------------+
¦18.¦Кредиторская задолженность ¦ отчетная ¦аналогичный период ¦
¦ ¦ ¦ дата ¦ предыдущего года ¦
¦ +------------------------------------+------------+-------------------+
¦ ¦всего (тысяч рублей) ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------------+------------+-------------------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------------+------------+-------------------+
¦ ¦перед поставщиками и подрядчиками ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------------+------------+-------------------+
¦ ¦перед бюджетом ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------------+------------+-------------------+
¦ ¦перед государственными внебюджетными¦ ¦ ¦
¦ ¦фондами ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------------+------------+-------------------+
¦ ¦перед персоналом организации ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------------+------------+-------------------+
¦ ¦прочие кредиторы ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+------------+-------------------+
¦19.¦Степень износа основных средств на¦ ¦
¦ ¦последнюю отчетную дату ¦ ¦
+---+------------------------------------+--------------------------------+
¦20.¦Численность работников предприятия,¦ ¦
¦ ¦всего (человек) ¦ ¦
+---+------------------------------------+--------------------------------+
¦21.¦Среднемесячная заработная плата¦ ¦
¦ ¦работников (рублей) ¦ ¦
L---+------------------------------------+---------------------------------
Представитель
Кировской области __________________
(Ф.И.О., подпись)
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|
