ДУМА КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ
от 29 января 2009 г. № 670
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ "ОБ УПРАВЛЕНИИ
НАХОДЯЩИМИСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ АКЦИЯМИ
ОТКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, СОЗДАННЫХ В ПРОЦЕССЕ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"
В целях формирования эффективного механизма управления находящимися в муниципальной собственности акциями открытых акционерных обществ, созданных в процессе преобразования муниципальных унитарных предприятий, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании Устава
Качканарского городского округа Дума Качканарского городского округа решила:
1. Утвердить Положение
"Об управлении находящимися в муниципальной собственности акциями открытых акционерных обществ, созданных в процессе преобразования муниципальных унитарных предприятий" (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу после опубликования в газете "Качканарское время".
3. Опубликовать настоящее Решение в газете "Качканарское время".
Председатель Думы Глава
городского округа городского округа
Г.В.РУССКИХ А.А.КАЛУГИН
Приложение
к Решению Думы
Качканарского городского округа
от 29 января 2009 г. № 670
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УПРАВЛЕНИИ НАХОДЯЩИМИСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
АКЦИЯМИ ОТКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, СОЗДАННЫХ В ПРОЦЕССЕ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок реализации органами местного самоуправления правомочий собственника акций открытых акционерных обществ, созданных в процессе преобразования муниципальных унитарных предприятий (далее - акционерные общества), а также порядок деятельности представителей муниципального образования в органах управления таких акционерных обществ.
1.2. Определение порядка назначения представителей в акционерных обществах, пакет (часть) акций которых находится в муниципальной собственности, предназначено для осуществления представителями возложенных на них полномочий, необходимых для стабилизации деятельности акционерных обществ, достижения основных целей деятельности акционерных обществ и положительных финансово-экономических, хозяйственных и иных результатов деятельности, а также контроля за деятельностью акционерных обществ.
1.3. В соответствии с законодательством основными органами управления акционерного общества являются:
- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Ревизионная комиссия;
- исполнительный орган.
1.4. Высшим органом управления акционерного общества является общее собрание акционеров. Компетенция общего собрания акционеров акционерного общества определяется в соответствии со статьей 48 Федерального закона "Об акционерных обществах" и уставом акционерного общества.
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью акционерного общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. Компетенция совета директоров акционерного общества определяется в соответствии со статьей 65 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Уставом акционерного общества.
1.5. Руководство текущей деятельностью акционерного общества осуществляется исполнительным органом, который подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров. К компетенции исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью акционерного общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров.
1.6. Права акционера на общем собрании открытых акционерных обществ от имени Качканарского городского округа осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом Качканарского городского округа (далее - Комитет) в рамках его компетенции, установленной правовыми актами, определяющими статус этого органа, и настоящим Положением.
1.7. Направление регистраторам и эмитентам, осуществляющим ведение реестров акционеров акционерных обществ, анкет зарегистрированного лица, передаточных распоряжений и иных документов, предусматривающих осуществление прав акционера (владельца акций) акционерных обществ, от имени городского округа осуществляется Комитетом.
1.8. Позиция акционера - Качканарского городского округа по вопросам повестки дня общего собрания акционеров отражается в письменных распоряжениях, выдаваемых Комитетом представителю для голосования на общем собрании акционеров. Представитель действует на основании письменных распоряжений. Распоряжения Комитета принимаются на основании документов, подготовленных в результате исполнения мероприятий подпункта 2.2
настоящего Положения и согласования распоряжения с Главой Качканарского городского округа, заместителем главы администрации, осуществляющим координацию и регулирование деятельности в соответствующей отрасли.
2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
2.1. Комитет формирует совместно с исполнительным органом акционерного общества проект повестки заседания очередного собрания акционеров акционерного общества и направляет его с приложением материалов, планируемых к рассмотрению на очередном собрании акционеров акционерного общества, заместителю главы администрации Качканарского городского округа, осуществляющему координацию и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления). Круг иных лиц Комитет вправе определить самостоятельно. Заместитель главы администрации Качканарского городского округа, осуществляющий координацию и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления), иные лица, получившие письменный запрос, направляют в Комитет свои предложения по внесению дополнительных вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, выдвижению кандидатов для избрания на указанном собрании в органы управления, ревизионную комиссию до 31 декабря года, предшествующего году проведения годового общего собрания акционеров. Предложения должны содержать позицию, касающуюся голосования по предлагаемым вопросам, формулировки решений по ним с приложением пояснительной записки и необходимых материалов, а также информацию о кандидатах для избрания в органы управления, ревизионную комиссию акционерного общества (справки кадровых служб с места работы кандидата). Количество кандидатов, предлагаемых к включению в список для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию акционерного общества, не может превышать количественного состава этих органов, определенного общим собранием акционеров или уставом общества.
2.2. С целью выработки позиции акционера акционерного общества Комитет обобщает поступившие предложения (замечания) и организует обсуждение не позднее 20 дней по окончании финансового года. Результат обсуждения оформляется в виде протокола. Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров должны соответствовать требованиям статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах". Комитет должен направить предложения в акционерные общества не позднее 30 дней после окончания финансового года.
2.3. Общее собрание акционеров проводится в порядке, установленном статьей 52 Федерального закона "Об акционерных обществах".
2.4. Указания представителям городского округа для голосования на очередном общем собрании акционеров оформляются Комитетом в форме
распоряжений (Приложение 1), согласованных с Главой Качканарского городского округа, заместителем главы администрации, осуществляющим координацию и регулирование деятельности в соответствующей отрасли. Рекомендации для формирования позиции муниципального образования по вопросу об утверждении годового отчета акционерного общества приведены в Приложении 2
.
3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
3.1. Инициатором проведения внеочередного общего собрания акционеров может выступать совет директоров, ревизионная комиссия (ревизор) акционерного общества, аудитор акционерного общества, а также акционер, являющийся владельцем не менее чем 10% голосующих акций общества.
3.2. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества в порядке, установленном статьей 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".
3.3. Указания представителям городского округа для голосования на внеочередном общем собрании акционеров оформляются Комитетом в форме
соответствующих распоряжений (Приложение 1), согласованных с Главой Качканарского городского округа, заместителем главы администрации, осуществляющим координацию и регулирование деятельности в соответствующей отрасли.
Рекомендации для формирования позиции муниципального образования по вопросу о согласовании крупной сделки приведены в Приложении 3
.
4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ
4.1. Назначение Представителей в органах управления акционерных обществ осуществляется высшим должностным лицом муниципального образования - Главой Качканарского городского округа по рекомендации Комитета. Назначение Представителя может быть произведено только при наличии письменного согласия кандидата на осуществление возлагаемых на него обязанностей.
Оформление назначения Представителя производится на основании распоряжения Комитета в органы управления тех акционерных обществ, держателем акций которых является Качканарский городской округ.
4.2. Представителями могут быть специалисты представительной и исполнительной власти Качканарского городского округа и иные граждане Российской Федерации.
В случае наличия у Качканарского городского округа специального права на участие в управлении открытыми акционерными обществами ("золотая акция") Представителями могут быть назначены только муниципальные служащие Качканарского городского округа.
4.3. Полномочия Представителя в органах управления акционерных обществ прекращаются:
- по истечении срока назначения;
- с момента оформления отзыва Представителя по решению Главы Качканарского городского округа, в том числе по инициативе Представителя, или его увольнения;
- с момента продажи акций, принадлежащих Качканарскому городскому округу;
- с момента ликвидации (реорганизации) акционерных обществ.
4.4. Глава Качканарского городского округа принимает решение об отзыве Представителя из органов управления акционерных обществ по рекомендации Комитета:
- в случае систематического неисполнения Представителем своих обязанностей, возложенных на него требованиями законодательства Российской Федерации и Свердловской области, настоящего Положения;
- при возникновении объективных обстоятельств, препятствующих Представителю выполнять свои обязанности (призыв на военную службу, переход на выборную должность в органы государственной власти или местного самоуправления, болезнь, переезд на постоянное место жительства в другую местность и другие);
- в других случаях, предусмотренных законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области или договором. Отзыв оформляется постановлением главы Качканарского городского округа.
4.5. В случае прекращения полномочий Представителя по любому основанию глава Качканарского городского округа одновременно принимает решение о назначении нового Представителя.
4.6. Представитель, полномочия которого прекращены, обязан в двухнедельный срок представить в Комитет отчет (Приложение 5)
.
5. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИНТЕРЕСОВ
КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В СОВЕТАХ
ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ
5.1. Лица, назначенные в установленном порядке в совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых акционером - городским округом, представляют интересы городского округа в совете директоров в порядке, установленном настоящим Положением. При осуществлении своих полномочий Представители действуют в пределах компетенции совета директоров, предусмотренной законодательством РФ, уставом общества иными внутренними документами общества, регламентирующими деятельность совета директоров.
5.2. Представители интересов муниципального образования в совете директоров обязаны:
- лично участвовать в работе совета директоров и не могут делегировать свои функции иным лицам, в том числе замещающим их по месту основной работы;
- неукоснительно выполнять письменные распоряжения главы Качканарского городского округа, Комитета при голосовании по вопросам повестки дня заседания;
- в установленном порядке отчитываться о своей деятельности.
5.3. Голосование по вопросам повестки дня заседания совета директоров осуществляется Представителями на основании письменных указаний Комитета.
По вопросам, указанным в подпунктах 1 ("определение приоритетных направлений деятельности общества"), 2 ("созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров"), 3 ("утверждение повестки дня общего собрания акционеров"), 5 ("увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций"), 11 ("рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты") и 15 (одобрение крупных сделок) пункта 1 статьи 65 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также по вопросу избрания (переизбрания) председателя совета директоров - голосование Представителями в совете директоров акционерных обществ осуществляется только на основании письменных распоряжений Комитета, выработка которых предусмотрена в порядке, установленном настоящим Положением.
При необходимости распоряжения могут быть выданы по другим вопросам повестки дня.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду второй абзац пункта 5.3, а не п. 7.3.
Распоряжения Представителям по вопросам, указанным во втором абзаце п. 7.3
настоящего Положения, готовятся председателем совета директоров до начала заседания и подписываются Комитетом.
Примерная форма
распоряжений Представителю приведена в Приложении 4.
6. ПОРЯДОК ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИНТЕРЕСОВ
КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
В СОВЕТАХ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ
Представители 2 раза в год направляют в Комитет и заместителю главы города, осуществляющему координацию и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления), отчет по форме
согласно Приложению 5.
Отчет должен быть представлен в сроки, установленные для сдачи полугодовой и годовой бухгалтерской отчетности.
За искажение отчетности, предусмотренной настоящим Порядком, Представители несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность.
7. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ,
100% АКЦИЙ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
7.1. В акционерных обществах, 100% акций которых находятся в муниципальной собственности и полномочия которых осуществляются от имени собственника акций Комитетом, не применяются нормы Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящего Положения, касающиеся порядка и сроков подготовки, созыва и проведения общих собраний акционеров.
7.2. Позиция Комитета при осуществлении указанных правомочий формируется на основании предложений, поступивших от совета директоров акционерного общества.
Примерная форма
решения единственного акционера акционерного общества, 100% акций которого находятся в муниципальной собственности, приведена в Приложении 6.
Приложение 1
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
РАСПОРЯЖЕНИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, АКЦИИ КОТОРОГО НАХОДЯТСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ/ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
(ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, Ф.И.О. ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ГОДОВОМ/ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ
АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА, НАЗНАЧЕННОМ НА "__" ______ 200_ Г.
В связи с проведением годового/внеочередного общего собрания акционеров (полное наименование организации) "__" ___________ 200_ г. представитель муниципального образования обязан:
По n-му вопросу повестки дня "Полное наименование вопроса в соответствии с представленной повесткой дня" голосовать "за"/"против" предложенный (либо предлагаемый в редакции Комитета) проект решения/предложенного проекта решения (либо обеспечить избрание в состав совета директоров - должность и Ф.И.О. кандидатов; и по возможности избрать - должность и Ф.И.О. кандидатов/в состав ревизионной комиссии - должность и Ф.И.О. кандидатов, либо снять вопрос с обсуждения по причине (указание причины)).
В случае внесения дополнительных вопросов, не предусмотренных официально полученной Комитетом повесткой дня, голосовать "против" принятия каких-либо решений.
Представителю муниципального образования обеспечить представление в Комитет в двухнедельный срок от даты проведения годового/внеочередного общего собрания акционеров копии протокола указанного собрания.
Примечания:
1. Распоряжения оформляются Комитетом и регистрируются в установленном порядке.
2. К распоряжениям прилагается протокол обсуждения за подписью председателя Комитета, содержащий обоснование предлагаемого проекта решения по каждому вопросу повестки дня и соответствующую позицию заместителя главы города (при наличии).
3. Использование в распоряжениях формулировок, отличных от указанных в Примерной форме, не допускается.
Приложение 2
РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, АКЦИИ КОТОРОГО
НАХОДЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Настоящие Рекомендации применяются Комитетом при формировании позиции муниципального образования как акционера по вопросу об утверждении годового отчета открытого акционерного общества, акции которого находятся в муниципальной собственности.
1. Годовой отчет акционерного общества подписывается лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, а также главным бухгалтером акционерного общества.
Годовой отчет акционерного общества подлежит предварительному утверждению советом директоров акционерного общества перед утверждением общим собранием акционеров акционерного общества.
Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) акционерного общества.
2. Годовой отчет акционерного общества должен содержать:
положение акционерного общества в отрасли;
приоритетные направления деятельности акционерного общества;
отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности;
перспективы развития акционерного общества;
отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества;
описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества;
перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;
перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;
состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;
сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, в том числе его краткие биографические данные;
критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года;
сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения;
иную информацию, предусмотренную уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.
3. Акционерное общество обязано опубликовать текст годового отчета на странице в сети Интернет в срок не позднее 3 дней с даты составления протокола общего собрания акционеров, на котором принято решение об утверждении годового отчета акционерного общества.
Текст годового отчета акционерного общества должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3 лет с даты его опубликования в сети Интернет.
4. Отчет должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью общества.
Приложение 3
РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ О СОГЛАСОВАНИИ СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ
КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, И КРУПНОЙ СДЕЛКИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, АКЦИИ
КОТОРОГО НАХОДЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1. Для формирования позиции муниципального образования как акционера по вопросу повестки дня заседания совета директоров или общего собрания акционеров открытого акционерного общества, акции которого находятся в муниципальной собственности, связанному со сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в пункте 1 статьи 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", или крупной сделкой, должны быть проанализированы следующие материалы:
1.1. Заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих наличие заинтересованных в сделке лиц в соответствии с действующим законодательством (в случае сделки, в совершении которой имеется заинтересованность).
1.2. Заверенная Генеральным директором (директором) копия бухгалтерского баланса открытого акционерного общества на последнюю отчетную дату.
1.3. Подготовленный в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности отчет об оценке рыночной стоимости имущества, с которым предполагается совершить сделку, произведенной не позднее чем за 3 месяца до его представления (при необходимости).
1.4. Проект договора на совершение сделки (за исключением случаев заключения договора на торгах, проводимых в форме конкурса) и подробное описание всех условий сделки.
1.5. Информация о прогнозе влияния результатов сделки на эффективность деятельности открытого акционерного общества, в разрезе производственных и финансовых показателей.
1.6. Письменное мнение о целесообразности совершения сделки, подготовленное заместителем главы города, осуществляющим координацию и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления) (при наличии).
Приложение 4
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
РАСПОРЯЖЕНИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ИНТЕРЕСОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, АКЦИИ КОТОРОГО
НАХОДЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ИНТЕРЕСОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ (ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ,
Ф.И.О. ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, НАЗНАЧЕННОМ
НА "__"____________ 200_ Г.
В связи с проведением заседания совета директоров Полное наименование организации "__" _______ 200_ г. представители интересов муниципального образования обязаны:
По первому вопросу повестки дня "Полное наименование вопроса в соответствии с представленной повесткой дня" голосовать "за"/"против" предложенный (либо предлагаемый в редакции Комитета) проект решения/предложенного проекта решения либо голосовать "за" избрание Председателем совета директоров Ф.И.О. кандидата, либо снять вопрос с обсуждения по причине (указание причины).
По остальным вопросам повестки дня голосовать в соответствии с действующим законодательством в интересах муниципального образования и акционерного общества.
В случае внесения дополнительных вопросов, не предусмотренных официально полученной Комитетом повесткой дня, голосовать "против" принятия каких-либо решений.
Представителям интересов муниципального образования обеспечить представление в Комитет в двухнедельный срок от даты заседания совета директоров копии протокола заседания совета директоров.
Примечания:
1. Распоряжения оформляются Решением Комитета (заместителя главы города) и регистрируются в установленном порядке.
2. К распоряжениям прилагается протокол обсуждения за подписью председателя Комитета, содержащий обоснование предлагаемого проекта решения по каждому вопросу повестки дня и соответствующую позицию заместителя главы города (при наличии).
Приложение 5
ОТЧЕТ (ТИПОВАЯ ФОРМА)
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИНТЕРЕСОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
_______________________________________________
(НАИМЕНОВАНИЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА)
ЗА ПЕРИОД С ________ ПО _______________
Представители интересов муниципального образования
_________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)
Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
┌─────────────────────────────────────────────────────┬──────┬───────────┐
│ Наименование показателя │ Код │ Значение │
│ │строки│показателя │
│ │ │(тыс. руб.)│
├─────────────────────────────────────────────────────┴──────┴───────────┤
│ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ │
├─────────────────────────────────────────────────────┬──────┬───────────┤
│Полное наименование акционерного общества │ 01 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤
│Свидетельство о государственной регистрации: │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤
│номер │ 02 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤
│дата выдачи │ 03 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤
│Место нахождения │ 04 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤
│Почтовый адрес │ 05 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤
│Отрасль │ 06 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤
│Основной вид деятельности │ 07 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤
│Размер уставного капитала, руб. │ 08 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤
│Доля муниципальной собственности в уставном капитале │ 09 │ │
│акционерного общества │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤
│Ф.И.О. генерального директора (директора) │ 10 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤
│Телефон (факс) │ 11 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤
│Адрес электронной почты │ 12 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┴──────┴───────────┤
│ О ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ <*>
│
├─────────────────────────────────────────────────────┬──────┬───────────┤
│Ф.И.О. представителя │ 13 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤
│Место работы и должность │ 14 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤
│Срок действия полномочий представителя: │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤
│начало │ 15 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤
│окончание │ 16 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤
│Акт о назначении представителем │ │ │
│(для муниципальных служащих): │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤
│дата │ 17 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤
│номер │ 18 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤
│Договор, заключенный с представителем (для физических│ │ │
│лиц, не являющихся муниципальными служащими): │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤
│дата │ 19 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤
│номер │ 20 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┴──────┴───────────┤
│ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД │
├─────────────────────────────────────────────────────┬──────┬───────────┤
│Начало │ 21 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤
│Окончание │ 22 │ │
└─────────────────────────────────────────────────────┴──────┴───────────┘
--------------------------------
<*> В разделе приводятся данные обо всех представителях муниципального образования в органах управления акционерного общества.
]]>Раздел II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
(тыс. руб.)
┌─────────────────┬──────┬────────────────────────────────────────────────┐
│ Наименование │ Код │ Значение показателя │
│ показателя │строки├────────────┬───────────────────────────────────┤
│ │ │утвержденное│ фактически достигнутое │
│ │ │ <*>
├────────┬───────────┬──────────────┤
│ │ │ │ за │ за │ за период, │
│ │ │ │отчетный│аналогичный│предшествующий│
│ │ │ │ период │ период │ отчетному │
│ │ │ │ │ прошлого │ │
│ │ │ │ │ года │ │
├─────────────────┴──────┴────────────┴────────┴───────────┴──────────────┤
│I. ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОБОБЩЕННОГО АНАЛИЗА │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ДАННЫЕ О ПРИБЫЛИ (УБЫТКАХ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА │
├─────────────────┬──────┬────────────┬────────┬───────────┬──────────────┤
│Прибыль (убытки) │ 01 │ │ │ │ │
├─────────────────┴──────┴────────────┴────────┴───────────┴──────────────┤
│ДАННЫЕ О ВЫПЛАТЕ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ДИВИДЕНДОВ │
├─────────────────┬──────┬────────────┬────────┬───────────┬──────────────┤
│Сумма начисленных│ 02 │ │ │ │ │
│дивидендов │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼────────────┼────────┼───────────┼──────────────┤
│Сумма дивидендов,│ 03 │ │ │ │ │
│подлежащих │ │ │ │ │ │
│перечислению │ │ │ │ │ │
│в муниципальный │ │ │ │ │ │
│бюджет │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼────────────┼────────┼───────────┼──────────────┤
│Сумма дивидендов,│ 04 │ │ │ │ │
│перечисленных │ │ │ │ │ │
│в муниципальный │ │ │ │ │ │
│бюджет │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼────────────┼────────┼───────────┼──────────────┤
│Сумма │ 05 │ │ │ │ │
│задолженности │ │ │ │ │ │
│по дивидендам, │ │ │ │ │ │
│подлежащим │ │ │ │ │ │
│перечислению │ │ │ │ │ │
│в муниципальный │ │ │ │ │ │
│бюджет │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼────────────┼────────┼───────────┼──────────────┤
│Реквизиты │ 06 │ │ │ │ │
│документов, │ │ │ │ │ │
│подтверждающих │ │ │ │ │ │
│перечисление │ │ │ │ │ │
│дивидендов │ │ │ │ │ │
│в бюджет │ │ │ │ │ │
├─────────────────┴──────┴────────────┴────────┴───────────┴──────────────┤
│ДАННЫЕ О КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ │
├─────────────────┬──────┬────────────┬────────┬───────────┬──────────────┤
│Кредиторская │ 07 │ │ │ │ │
│задолженность │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼────────────┼────────┼───────────┼──────────────┤
│в том числе: │ 08 │ │ │ │ │
│задолженность │ │ │ │ │ │
│перед федеральным│ │ │ │ │ │
│бюджетом │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼────────────┼────────┼───────────┼──────────────┤
│из нее │ 09 │ │ │ │ │
│просроченная │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼────────────┼────────┼───────────┼──────────────┤
│Задолженность │ 10 │ │ │ │ │
│перед │ │ │ │ │ │
│государственными │ │ │ │ │ │
│внебюджетными │ │ │ │ │ │
│фондами │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼────────────┼────────┼───────────┼──────────────┤
│из нее │ 11 │ │ │ │ │
│просроченная │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼────────────┼────────┼───────────┼──────────────┤
│Задолженность │ 12 │ │ │ │ │
│по оплате труда │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼────────────┼────────┼───────────┼──────────────┤
│из нее │ 13 │ │ │ │ │
│просроченная │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼────────────┼────────┼───────────┼──────────────┤
│Период просрочки │ 14 │ │ │ │ │
│по заработной │ │ │ │ │ │
│плате (в месяцах)│ │ │ │ │ │
├─────────────────┴──────┴────────────┴────────┴───────────┴──────────────┤
│ДАННЫЕ О ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ │
├─────────────────┬──────┬────────────┬────────┬───────────┬──────────────┤
│Дебиторская │ 15 │ │ │ │ │
│задолженность │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼────────────┼────────┼───────────┼──────────────┤
│в том числе: │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼────────────┼────────┼───────────┼──────────────┤
│задолженность │ 16 │ │ │ │ │
│по оплате закупок│ │ │ │ │ │
│продукции для │ │ │ │ │ │
│государственных │ │ │ │ │ │
│нужд │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼────────────┼────────┼───────────┼──────────────┤
│из нее │ 17 │ │ │ │ │
│просроченная │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼────────────┼────────┼───────────┼──────────────┤
│задолженность │ 18 │ │ │ │ │
│федерального │ │ │ │ │ │
│бюджета │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼────────────┼────────┼───────────┼──────────────┤
│задолженность │ 19 │ │ │ │ │
│бюджета субъекта │ │ │ │ │ │
│Российской │ │ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼────────────┼────────┼───────────┼──────────────┤
│задолженность │ 20 │ │ │ │ │
│местного бюджета │ │ │ │ │ │
├─────────────────┴──────┴────────────┴────────┴───────────┴──────────────┤
│II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО АНАЛИЗА │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО │
│ОБЩЕСТВА │
├─────────────────┬──────┬────────────┬────────┬───────────┬──────────────┤
│Общая │ 21 │ │ │ │ │
│рентабельность │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼────────────┼────────┼───────────┼──────────────┤
│Рентабельность │ 22 │ │ │ │ │
│собственного │ │ │ │ │ │
│капитала │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼────────────┼────────┼───────────┼──────────────┤
│Рентабельность │ 23 │ │ │ │ │
│активов │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼────────────┼────────┼───────────┼──────────────┤
│Рентабельность │ 24 │ │ │ │ │
│долгосрочных и │ │ │ │ │ │
│краткосрочных │ │ │ │ │ │
│финансовых │ │ │ │ │ │
│вложений │ │ │ │ │ │
├─────────────────┴──────┴────────────┴────────┴───────────┴──────────────┤
│ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ │
├─────────────────┬──────┬────────────┬────────┬───────────┬──────────────┤
│Коэффициент │ 25 │ │ │ │ │
│текущей │ │ │ │ │ │
│ликвидности │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼────────────┼────────┼───────────┼──────────────┤
│Коэффициент │ 26 │ │ │ │ │
│абсолютной │ │ │ │ │ │
│ликвидности │ │ │ │ │ │
├─────────────────┴──────┴────────────┴────────┴───────────┴──────────────┤
│ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ │
├─────────────────┬──────┬────────────┬────────┬───────────┬──────────────┤
│Коэффициент │ 27 │ │ │ │ │
│обеспеченности │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼────────────┼────────┼───────────┼──────────────┤
│Коэффициент │ 28 │ │ │ │ │
│соотношения │ │ │ │ │ │
│заемных и │ │ │ │ │ │
│собственных │ │ │ │ │ │
│средств │ │ │ │ │ │
├─────────────────┴──────┴────────────┴────────┴───────────┴──────────────┤
│ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ │
├─────────────────┬──────┬────────────┬────────┬───────────┬──────────────┤
│Период оборота │ 29 │ │ │ │ │
│текущих активов │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼────────────┼────────┼───────────┼──────────────┤
│Период оборота │ 30 │ │ │ │ │
│запасов и затрат │ │ │ │ │ │
├─────────────────┴──────┴────────────┴────────┴───────────┴──────────────┤
│ДАННЫЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ │
├─────────────────┬──────┬────────────┬────────┬───────────┬──────────────┤
│Стоимость чистых │ 31 │ │ │ │ │
│активов │ │ │ │ │ │
├─────────────────┴──────┴────────────┴────────┴───────────┴──────────────┤
│ДАННЫЕ О ДОЛЕ РАСЧЕТОВ В НЕДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ │
├─────────────────┬──────┬────────────┬────────┬───────────┬──────────────┤
│Уровень │ 32 │ │ │ │ │
│взаиморасчетов │ │ │ │ │ │
└─────────────────┴──────┴────────────┴────────┴───────────┴──────────────┘
--------------------------------
<*> Заполняется в случае утверждения показателей для открытых акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в муниципальной собственности.
Раздел III. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБЫЛИ
(тыс. руб.)
┌───────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────┐
│ Наименование показателя │ Код │ Значение показателя │
│ │строки├────────┬─────────────┬──────────────┤
│ │ │ за │ за │ за период, │
│ │ │отчетный│ аналогичный │предшествующий│
│ │ │ период │ период │ отчетному │
│ │ │ │прошлого года│ │
├───────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────┤
│Прибыль, направленная на: │ 01 │ │ │ │
│реорганизацию производства │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────┤
│реорганизацию управления │ 02 │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────┤
│реорганизацию системы сбыта│ 03 │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────┤
│социальные цели │ 04 │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────┤
│другие цели │ 03 │ │ │ │
└───────────────────────────┴──────┴────────┴─────────────┴──────────────┘
Раздел IV. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
________________________________________
Ф.И.О. ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
УЧАСТИЕ В ОБЩИХ СОБРАНИЯХ АКЦИОНЕРОВ
(ЕЖЕГОДНЫХ И ВНЕОЧЕРЕДНЫХ)
┌──────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────┬───────────┐
│ Дата │Кол-во общих │ Вопросы, │ Указания, │ Позиция │Результат │
│проведения│ собраний │ внесенные │ полученные от │представителя│голосования│
│ │ акционеров, │ в повестку │уполномоченного│ при │по вопросам│
│ │ в работе │ дня │ органа │ голосовании │ повестки │
│ │ которых │по инициативе│ │ по вопросам │ дня │
│ │ принимал │представителя│ │повестки дня │ │
│ │ участие │ │ │ │ │
│ │представитель│ │ │ │ │
│ │(за отчетный │ │ │ │ │
│ │ период) │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┤
├──────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┤
└──────────┴─────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────┴───────────┘
УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
┌──────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────┬───────────┐
│ Дата │ Количество │ Вопросы, │ Указания, │ Позиция │ Результат │
│проведения│ заседаний │ внесенные │ полученные от │представителя│голосования│
│ │ совета │ в повестку │уполномоченного│ при │по вопросам│
│ │ директоров, │ дня │ органа │ голосовании │ повестки │
│ │ в работе │по инициативе│ │ по вопросам │ дня │
│ │ которых │представителя│ │повестки дня │ │
│ │ принял │ │ │ │ │
│ │ участие │ │ │ │ │
│ │представитель│ │ │ │ │
│ │(за отчетный │ │ │ │ │
│ │ период) │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │см. копии │
│ │ │ │ │ │прот. │
├──────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │см. копии │
│ │ │ │ │ │прот. │
├──────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │см. копии │
│ │ │ │ │ │прот. │
├──────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │см. копии │
│ │ │ │ │ │прот. │
├──────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │см. копии │
│ │ │ │ │ │прот. │
└──────────┴─────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────┴───────────┘
КОНТРОЛЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЗА ВЫПЛАТОЙ
ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ДИВИДЕНДОВ
(Заполняется в случае несвоевременного или
неполного перечисления дивидендов по принадлежащим
муниципальному образованию акциям в местный бюджет)
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│Действия представителя по обеспечению своевременного и│
│полного перечисления дивидендов в муниципальный бюджет│
├──────────────────────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────────┤
└──────────────────────────────────────────────────────┘
Раздел V. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ПРИЗНАКОВ БАНКРОТСТВА
┌─────────────────────────────┬──────────┬───────────────────┐
│ Наименование показателя │Код строки│Значение показателя│
├─────────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤
│Наличие признаков банкротства│ 01 │ │
├─────────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤
│Просроченная задолженность: │ │ │
├─────────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤
│- по денежным обязательствам │ 02 │ │
├─────────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤
│- по обязательным платежам │ 03 │ │
└─────────────────────────────┴──────────┴───────────────────┘
ПРЕДСТАВИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ <*>
дата подпись
дата подпись
--------------------------------
<*> Примечание.
Вместе с настоящим отчетом представляются:
1) бухгалтерская отчетность в составе, определенном Федеральным законом "О бухгалтерском учете" и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, на __ листах;
2) копии протоколов общих собраний акционеров и заседаний совета директоров на ___ листах;
3) копии заключений ревизионной комиссии и аудитора на ___ листах (представляются только с годовым отчетом);
4) копии балансового отчета и иных документов об изменении данных об объектах учета на __ листах.
Приложение 6
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
РЕШЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, 100 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ
КОТОРОГО НАХОДИТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
О РЕШЕНИЯХ
ГОДОВОГО/ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
В связи с осуществлением Комитетом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" полномочий общего собрания акционеров Полное наименование организации, 100% акций которого находится в муниципальной собственности:
1. Утвердить/не утверждать годовой отчет сокращенное наименование организация за 200_ год.
2. Утвердить/не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность сокращенное наименование организации за 200_ год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. Утвердить распределение прибыли сокращенное наименование организации за 200_ год, рекомендованное советом директоров сокращенное наименование организации (протокол заседания совета директоров сокращенное наименование организации от "число" месяц 200_ г. № __), в том числе направление на выплату дивидендов сумма цифрами (сумма прописью) рублей/не утверждать распределение прибыли сокращенное наименование организации за 200_ год.
4. Избрать совет директоров сокращенное наименование организации в количестве __ человек в следующем составе:
Ф.И.О. - должность представителя интересов муниципального образования.
5. Избрать ревизионную комиссию сокращенное наименование организации в следующем составе:
Ф.И.О. - должность представителя интересов муниципального образования.
6. Назначить Ф.И.О. - генеральным директором (директором) сокращенное наименование организации (при необходимости).
7. Утвердить Полное наименование организации аудитором сокращенное наименование организации/не утверждать аудитора сокращенное наименование организации по причине (указание причины).
8. Принятое решение по первому вопросу повестки дня.
Примечания:
1. Решение единственного акционера открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в муниципальной собственности, оформляется в виде Решения Комитета.
2. Для определения позиции муниципального образования (Комитета) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в муниципальной собственности, должны быть представлены следующие материалы:
1) копии протоколов заседаний совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к общему собранию акционеров;
2) годовой отчет общества, оформленный в соответствии с рекомендациями, утвержденными настоящим Положением;
3) бухгалтерский баланс со всеми приложениями за отчетный год, заверенный руководителем и с отметкой налогового органа;
4) заключение аудитора общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за соответствующий год;
5) заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за соответствующий год;
6) рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты, по результатам финансового года, оформляемые протоколом заседания совета директоров;
7) сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию общества;
8) иные документы, требуемые для принятия решений по отдельным вопросам в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением.
